1月14日，姜巖總經(jīng)理主持召開總經(jīng)理辦公會2021年第一次會議，研究《集團(tuán)公司2021年度經(jīng)營預(yù)算》和《集團(tuán)公司關(guān)于進(jìn)一步做好重大事項督查工作的意見》《徐州國投集團(tuán)內(nèi)部控制手冊》《徐州國投集團(tuán)全面風(fēng)險管理細(xì)則》等幾個制度文件，對做好審計發(fā)現(xiàn)問題的整改、冬季安全生產(chǎn)、疫情防控等工作進(jìn)行部署。集團(tuán)公司副總經(jīng)理梁棟、楊韌、郭壘、翟靜，各部室，各全資、控股公司主要負(fù)責(zé)人參加會議。

會議原則同意《集團(tuán)公司2021年度經(jīng)營預(yù)算》，由財務(wù)融資部進(jìn)一步細(xì)化2021年度預(yù)算各項目，將完整預(yù)算方案提交董事會審定。

會議通過《集團(tuán)公司關(guān)于進(jìn)一步做好重大事項督查工作的意見》。會議認(rèn)為，出臺《集團(tuán)公司關(guān)于進(jìn)一步做好重大事項督查工作的意見》，是落實市委巡察整改工作的有力舉措，有利于進(jìn)一步提升督查效能。會議要求，要科學(xué)利用好《交辦單》《催辦單》《督辦單》，使之成為推動工作落實的有力抓手。

會議通過《徐州國投集團(tuán)內(nèi)部控制手冊》《徐州國投集團(tuán)全面風(fēng)險管理細(xì)則》。會議認(rèn)為，出臺《徐州國投集團(tuán)內(nèi)部控制手冊》《徐州國投集團(tuán)全面風(fēng)險管理細(xì)則》，是貫徹落實國務(wù)院、省、市和市國資委加強(qiáng)國有資產(chǎn)風(fēng)險防控管理工作的重要舉措，是加強(qiáng)集團(tuán)公司內(nèi)部控制，促進(jìn)科學(xué)管理，保障國有資產(chǎn)安全的要求。會議要求，要進(jìn)一步加強(qiáng)制度的學(xué)習(xí)宣傳貫徹，落實到生產(chǎn)經(jīng)營管理中的每一個環(huán)節(jié)，切實發(fā)揮風(fēng)險防控作用。

對于市審計發(fā)現(xiàn)問題整改，會議指出,此次市審計局審計共發(fā)現(xiàn)23項問題，涉及到各個方面。會議要求，要高度重視審計發(fā)現(xiàn)問題整改，與市委巡察反饋問題整改相結(jié)合，推動整改落地見實效。

一是壓實工作責(zé)任。各部室、各公司主要負(fù)責(zé)人是審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作的“第一責(zé)任人”，由風(fēng)險控制部制定審計發(fā)現(xiàn)問題整改工作方案，逐項明確整改措施、責(zé)任人和整改時限，在規(guī)定時間內(nèi)形成整改工作報告，報市審計局。

二是加強(qiáng)問題整改。各部室、各公司根據(jù)承擔(dān)的整改任務(wù)，建立整改清單，落實整改措施，倒排時間，對賬銷號，確保在規(guī)定時間內(nèi)整改到位。同時，建立健全審計整改臺賬，實行“問題清單”和“整改清單”的有機(jī)對接。各分管副總經(jīng)理要調(diào)度、指導(dǎo)整改，風(fēng)險控制部要加強(qiáng)審計整改情況的跟蹤檢查和督查，把好質(zhì)量關(guān)，確保審計發(fā)現(xiàn)問題保質(zhì)保量全面落實整改。

三是強(qiáng)化成果運(yùn)用。要正確認(rèn)識、理性對待審計發(fā)現(xiàn)問題，健全審計整改長效機(jī)制，把審計問題整改的過程，轉(zhuǎn)化為提升管理、增強(qiáng)市場競爭力的過程，深入分析問題,找準(zhǔn)根源，狠抓源頭治理，完善相關(guān)制度，堵塞相關(guān)漏洞，推動深層次的問題得到有效解決。要有效杜絕屢審屢犯和審而不改的問題，進(jìn)一步提高審計整改實效。

對于冬季安全生產(chǎn)和疫情防控工作，會議指出，今年是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是建黨100周年的特殊年份，抓好安全生產(chǎn)、確保安全穩(wěn)定，意義重大、責(zé)任重大。當(dāng)前正值歲末年初，歷來是生產(chǎn)安全事故易發(fā)多發(fā)期。與往年相比，受市場、疫情、天氣等不利影響，安全生產(chǎn)不穩(wěn)定不確定因素明顯增多，防控重大安全風(fēng)險任務(wù)更為艱巨繁重。會議要求，要增強(qiáng)工作主動性自覺性，堅持安全生產(chǎn)和疫情防控“兩手抓、兩手硬”，一體推進(jìn)。

一要思想上進(jìn)一步重視。牢固樹立“抓安全就是抓生命”“抓安全就是抓責(zé)任”“抓安全就是抓發(fā)展”的理念，從講政治的高度認(rèn)識抓好冬季安全生產(chǎn)和疫情防控工作，深入貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)和疫情防控最新指示批示精神，嚴(yán)格按照國務(wù)院、省、市有關(guān)工作部署，時刻緊繃安全生產(chǎn)和疫情防控這根弦，堅決杜絕麻痹大意、松勁懈氣思想，把防范控制的底線劃出來，把有力管用的措施落下來，切實筑牢防線、守住底線，構(gòu)建良好的安全生產(chǎn)格局，營造安全、和諧的發(fā)展環(huán)境。

二要措施上進(jìn)一步強(qiáng)化。要加強(qiáng)口罩、酒精、消毒液、體溫槍等防疫物資儲備，各公司從嚴(yán)開展自查的基礎(chǔ)上，集團(tuán)公司疫情防控領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室開展督查，缺少的物資從集團(tuán)層面調(diào)配，及時補(bǔ)足。要從嚴(yán)做好辦公大樓、電梯、生產(chǎn)車間、經(jīng)營場所特別是酒店、醫(yī)院、商場等人員密集場所的消毒工作，做到人時空全覆蓋、全天候無死角。要認(rèn)真執(zhí)行疫情報告制度、工作情況報告制度，及時根據(jù)最新情況修訂疫情防控應(yīng)急預(yù)案和工作指南，確保第一時間發(fā)現(xiàn)、第一時間處置。要加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，結(jié)合實際通過微信群、橫幅、電子屏等各項方式開展安全生產(chǎn)和疫情防控宣傳，營造濃厚的安全生產(chǎn)和疫情防控工作氛圍。

三要責(zé)任上進(jìn)一步夯實。各級公司要切實履行主體責(zé)任，嚴(yán)格落實全員安全生產(chǎn)責(zé)任制和全過程安全責(zé)任追溯制，建立覆蓋各部門、各環(huán)節(jié)、各崗位的責(zé)任鏈條，確保安全生產(chǎn)和疫情防控經(jīng)費(fèi)投入到位、人員配備到位、物資配套到位、制度執(zhí)行到位，從源頭上消除安全隱患。各公司主要負(fù)責(zé)人要履行安全生產(chǎn)和疫情防控“第一責(zé)任人”職責(zé)，班子成員履行“一崗雙責(zé)”，把安全生產(chǎn)和疫情防控工作作為當(dāng)前工作的重中之重，定期到所分管領(lǐng)域進(jìn)行督導(dǎo)檢查，確保分管領(lǐng)域安全生產(chǎn)和疫情防控工作抓緊、抓實、抓出成效。