2011年4月21日下午，集團(tuán)公司董事長李修明在15樓會議室主持召開了第一屆董事會第一次會議。副董事長李曉東，董事劉安寧、屈炎、馬英、姜巖、吳昊、何紀(jì)周出席了會議。應(yīng)董事會邀請，專職監(jiān)事方順波、職工監(jiān)事鹿全新參加了會議。宋為民、肖明、馬雪敏、霍凱、佟大杰列席了會議。
會議審議通過了職工董事人選、修改公司章程、各專門委員會構(gòu)成名單、秘書處組成人員、集團(tuán)公司薪酬管理、下屬公司負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核及薪酬管理等事項。
根據(jù)會議決議，何紀(jì)周任職工董事。李修明任戰(zhàn)略規(guī)劃與投資委員會主任，馬英、姜巖任副主任，肖明、陳祖瑞、王繼剛、霍凱任委員；李修明任人力資源與薪酬委員會主任，劉安寧、姜巖任副主任，馬雪敏、陳祖瑞、肖明任委員；李曉東任預(yù)算管理與審計委員會主任，屈炎、吳昊任副主任，鹿全新、馮彥萍、陳祖瑞任委員。宋為民任董事會秘書，董事會下設(shè)秘書處作為常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)，宋為民兼任處長，佟大杰、霍凱任副處長。